Abdiel Castrellón W.

Con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores bancario, fiduciario y de prestación de servicios corporativos, el Sr. Abdiel Castrellón actualmente se desempeña como Consultor en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, administración de riesgo y sanas prácticas de gobierno corporativo.

La trayectoria profesional del señor Castrellón incluye el haber formado parte del equipo de trabajo de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, del Ministerio Público en la Unidad Especializada en el Delito de Blanqueo de Capitales y la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, además varios años como Gerente de Cumplimiento de Quijano & Asociados, Quijano Trust Corporation, FPB Bank Inc., Banco Pichincha Panamá y Produbank Panamá.

El Lic. Castrellón es Abogado Idóneo en Panamá, egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT), además cuenta con una Licenciatura en Finanzas y Banca de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

Es Profesor Universitario en Universidad del Istmo y la Universidad Interamericana de Panamá.

Ha sido certificado como Profesional Experto contra el Blanqueo de Capitales “CPAML – Certified Professional in AML” por la Asociación de Banqueros de la Florida (Florida International Bankers Association, FIBA) y ha realizado distintos estudios en materia de derecho penal sustantivo y procesal especializándose en el Delito de Blanqueo de Capitales.

Durante su trayectoria, el señor Castrellón, ha desarrollado e implementado exitosamente con sus clientes, metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que facilitan la adecuación del manejo de los productos y servicios de Bancos, Fiduciarias, Proveedores de Servicios Corporativos y otras entidades reguladas a estándares internacionales de prevención de Blanqueo de Capitales.