Consultoría

Ofrecemos atender de manera personalizada sus inquietudes, absolvemos sus interrogantes sobre la Gestión de Prevención de Riesgos de BC/FT. Nuestros servicios de consultoría comprenden la revisión y/o elaboración de:

• Normas, políticas y procedimientos para identificar razonablemente al cliente y el propósito de la transacción comercial.
• Elaboración de Manuales de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT).
• Elaboración de la Matriz de Evaluación de Riesgo de Clientes por temas de BC/FT
• Diseño de metodologías de calificación de riesgo de sus clientes
• Formularios “Conoce tu Cliente”