Capacitacion

Por nuestra experiencia como docentes universitarios entendemos la importancia de acompañar al cliente durante todo el proceso de formación para dar cumplimiento a normas de prevención de lavado de activos, humanizándonos, pues comprendemos que la aplicación de controles en función de riesgo no debe matar al negocio.

• Sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y la correcta aplicación del cumplimiento de la Ley No.23 de 2015 (Panama) y sus reglamentaciones.
• Sanas Practicas de Gobierno Corporativo adecuadas a sus operaciones y negocios.
• Entrenamiento especialmente diseñado para el Oficial de Cumplimiento o Persona de Enlace.